Quan hệ với Vladimir Putin và tài liệu Panama Sergei Roldugin

Sergey Roldugin là cha đỡ đầu của Maria Putina, con gái của Vladimir Putin.[9] Ông đã là bạn thân với ông Putin kể từ cuối những năm 1970.[10] Trong tháng 3 năm 2016 báo The Guardian mô tả Roldugin là "người bạn thân nhất của Putin". Roldugin là người đã giới thiệu Putin với Lyudmila, vợ tương lai của Putin. Anh của Roldugin của Yevgeny đã được đào tạo ở trường huấn luyện KGB với Putin.[11]

Theo thời gian nhiều người bạn thân cận của Putin trở nên giàu có. Roldugin nói với tờ báo the New York Times vào tháng 9 năm 2014, ông không phải là một trong những người đó. Khi Hoa Kỳ sắp trừng phạt nhiều người trong nhóm của Putin, ông ta nói ông không phải là doanh nhân: “Tôi chỉ có một căn hộ, một xe hơi và 1 dacha. Tôi không có triệu đô.” [9]

Tài liệu Panama

Bài chi tiết: Tài liệu Panama

Trong tháng 4 năm 2016 Công trình báo cáo tham nhũng và tội phạm có tổ chức mô tả Roldugin là "người trông coi bí mật" tài sản ngầm của Putin thông qua sự tham gia của ông trong giao dịch giữa các công ty vỏ bọc khác nhau.[12][13][14][15][16]

Tài liệu Panama đã tiết lộ những chi tiếc trái ngược với những gì Roldugin nói. Trong những tài liệu khai cho một nhà băng Thụy Sĩ Gazprombank tại Zürich, Roldugin kiếm được mỗi năm £6.5 triệu, và có tiền mặt £19 triệu từ cổ phần ngầm trong một trong những công ty quảng cáo làm ra nhiều tiền nhất, Video International.[9] Roldugin có 3 công ty hộp thư Sonnette Overseas Inc., International Media Overseas S.A. und Raytar Limited. International Media Overseas và Sonnette Overseas có kết nối với 2 công ty vỏ bọc khác: Sandalwood Continental Ltd. và Sunbarn Limited. Có lúc Sonnette Overseas và Roldugin và Sunbarn Limited có cùng chủ nhân, một doanh nhân từ Sankt-Peterburg. Chủ nhân Sandalwood Continental có toàn quyền hoạt động cho các doanh nghiệp của Roldugin kể cả ký thay. Người này cũng là một doanh nhân từ Sankt-Peterburg. Theo như một tờ đơn khai vào tháng 7 năm 2009, ông ta cho tới 2003 làm việc tại một cơ quan điều tra tội phạm. Cả bốn công ty hộp thư này có thể gọi là „ mạng lưới Roldugin“. Từ tài khoản Gazprombank tại Zürich, hàng triệu đồng tiền lời đã đổ vào từ một công ty hộp thư của công ty truyền thông Nga Video International. Hãng này trong thập niên 1990 được thành lập bởi Michail Lessin. Lessin, từ 2004 tới 2009 cố vấn truyền thông của Putin. Vào ngày 5 tháng 11 năm 2015, ông ta được tìm thấy chết trong một khách sạn ở Washington. Các công ty trong mạng lưới Roldugin có cổ phần từ hãng sản xuất xe hơi Lada, Avtovaz và xe vân tải và xe thiết giáp Kamaz.[17]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Sergei Roldugin http://www.forbes.com/sites/luisakroll/2016/04/03/... http://www.latimes.com/world/europe/la-fg-russia-p... http://www.newyorksocialdiary.com/travel/2010/whit... http://www.temirkanov.com/roldugin_en.php http://www.theguardian.com/news/2016/apr/03/panama... http://www.theguardian.com/news/2016/apr/03/sergei... http://time.com/4280607/panama-papers-russian-cell... http://panamapapers.sueddeutsche.de/articles/56eff... http://wpfdc.org/community/18222-irina-nikitina-pr... http://www.beethoven.org.pl/en/encyklopedia/artysc...